บัญชีเงินทุนและการลงทุนในความเชื่อถือของคุณ

การระดมทุนบัญชีธนาคารและบัญชีการลงทุนหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เข้าสู่ ความไว้วางใจที่ คุณ มีอยู่ซึ่ง อาจถูก เพิกถอน ได้ง่ายหรือซับซ้อน ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของสถาบันที่มีบัญชีของคุณ

สถาบันการเงินบางแห่งจะเปลี่ยนชื่อในบัญชีของคุณจากชื่อบุคคลของคุณเป็นชื่อของคุณในฐานะผู้ดูแลโดยปกติจะมีชื่อ "TTE" หลังชื่อของคุณ อื่น ๆ จะกำหนดให้คุณต้องปิดบัญชีเดิมและเปิดบัญชีใหม่ในชื่อของ trust

ไม่ว่ากฎของสถาบันของคุณจะเป็นอย่างไรและจำนวนห่วงที่คุณต้องการให้คุณข้ามไปสิ่งสำคัญคือคุณให้เงินทุนแก่บัญชีธนาคารและการลงทุนอื่น ๆ ไว้ใจคุณเพื่อวางแผนอย่างถูกต้องสำหรับความพิการทางจิตและเพื่อ หลีกเลี่ยงการภาคทัณฑ์

ผู้ดูแลทายาทของคุณ - บุคคลที่คุณตั้งชื่อเพื่อเข้าร่วมและดูแลความไว้วางใจให้กับคุณหากคุณไม่สามารถทำตัวได้ - ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้หากไม่ได้อยู่ในความไว้วางใจ

คุณสามารถทำตามขั้นตอนทั่วไปเพื่อจัดหาเงินเข้าบัญชีธนาคารและบัญชีการลงทุนซึ่งรวมถึงบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เป็นความไว้วางใจของคุณ แต่อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อยโดยสถาบัน

เขียนหนังสือแนะนำ

ร่างจดหมายแนะนำสถาบันการเงินของคุณเพื่อขอให้บัญชีของคุณได้รับการแต่งตั้งใหม่จากชื่อของคุณลงในชื่อที่คุณไว้วางใจ ใส่หมายเลขบัญชีชื่อความไว้วางใจหมายเลขประกันสังคมที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

ส่งเอกสารการเรียนการสอนของคุณ

มือส่งจดหมายการเรียนการสอนไปยังธนาคารหรือที่ปรึกษาทางการเงินของคุณหากเป็นไปได้ ทำข้อตกลงไว้ใจกับคุณเพราะมีคนเกือบจะขอดูสำเนาของมัน ถ้าคุณไม่สามารถส่งจดหมายได้โปรดส่งไปที่สาขาธนาคารที่คุณเปิดบัญชีหรือให้คำปรึกษาทางการเงินของคุณ

รวมสำเนาหนังสือรับรองความไว้วางใจหรือหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งควรสรุปข้อตกลงในการให้ความไว้วางใจของคุณโดยเน้นข้อมูลที่สถาบันจะต้องทราบ หากคุณไม่มีเอกสารเหล่านี้คุณอาจสามารถใช้หน้าแรกและหน้าลายเซ็นของข้อตกลงความไว้วางใจของคุณเพื่อให้คุณสามารถรักษาความสมดุลของสัญญาความน่าเชื่อถือไว้ได้

กรอกข้อมูลและส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด

กรอกข้อมูลและส่งคืนเอกสารทั้งหมดที่สถาบันของคุณกำหนด ซึ่งอาจรวมถึงบัตรลายเซ็นใหม่ฟอร์มบัญชีใหม่หนังสือรับรองของผู้ดูแลระบบและแบบฟอร์มบัญชีความเชื่อถืออื่น ๆ

ยืนยันการโอนบัญชี

ติดตามทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีหรือบัญชีได้รับการกำหนดชื่อไว้ในความเชื่อถือของคุณ นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีของคุณเพื่อยืนยันว่าชื่อบัญชีของคุณได้รับการระบุอย่างถูกต้องในใบแจ้งยอดแทนชื่อบุคคลของคุณ คำย่อทั่วไปที่จะใช้ค้นหา ได้แก่ "John Doe, TTEE" John Doe TR dtd 1/1/16 "หรือ" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16 "

วางเอกสารข้อยืนยันด้วยความเชื่อถือของคุณ

วางเอกสารด้วยข้อตกลงในการให้ความไว้วางใจเพื่อยืนยันการระดมทุนของธนาคารหรือบัญชีการลงทุนในความเชื่อถือของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงหนังสือยืนยันจริงจากธนาคารหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ของคุณหรือใบแจ้งยอดบัญชีที่แสดงชื่อความเชื่อถือของคุณ

หมายเหตุ: กฎหมายของรัฐและท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและข้อมูลข้างต้นอาจไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด โปรดปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำล่าสุด ข้อมูลที่มีอยู่ในบทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายและไม่ใช่คำแนะนำด้านกฎหมายแทน