คุณสามารถรายงานข้อสงสัยของคุณต่อเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณใช้ชื่อคุณจะไม่สามารถระบุตัวตนได้และอาจถูกฟ้องร้องโดยลูกหนี้ถ้าสิ่งที่คุณพูดผิดพลาด (ดูด้านล่าง)
ประเภทของการฉ้อโกงล้มละลาย
ลูกหนี้สามารถกระทำการทุจริตการล้มละลายไม่เพียง แต่ต่อศาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหนี้อีกด้วย เจ้าหนี้สามารถกระทำการทุจริตต่อศาลได้ ในบางกรณีแม้แต่ผู้ดูแลและบุคคลที่สามสามารถกระทำการทุจริตในการล้มละลายได้ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- เจ้าหนี้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายทราบว่าลูกหนี้มีหนี้น้อยกว่าเจ้าหนี้อ้างสิทธิ
- ลูกหนี้ปกปิดเครื่องประดับโดยการให้ญาติถือจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น
- ลูกหนี้มีเจตนาระงับหุ้นของหุ้นในตารางเวลาของเขาและสัญญาณว่าถูกต้องภายใต้การ ลงโทษของการเบิกความเท็จ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับค่าที่ไม่ถูกต้องในศาลภายใต้คำสาบาน
- ลูกหนี้โดยเจตนาไม่สามารถรายงานรายได้อิสระตามกำหนดเวลาได้
- ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้พยายามที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ดูแลโดยการติดสินบน
- ผู้รับฝากทรัพย์สินยักยอกเงินที่เธอรวบรวมไว้เพื่อล้มละลาย
- ที่ปรึกษาการจำนองยื่นคำร้องล้มละลายในชื่อของลูกค้า แต่ไม่มีความรู้ของลูกค้าเพื่อหยุดการยึดสังหาริมทรัพย์
นี่เป็นบทความที่มีข้อมูลเพิ่มเติม: ไพรเมอร์เกี่ยวกับคดีล้มละลาย
ข้อมูลใดที่ฉันควรต้องทำเพื่อรายงานการทุจริตในการล้มละลาย?
กระทรวงยุติธรรมได้ถูกตั้งข้อหารับผิดชอบในการสืบสวนและฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตในการล้มละลายโดยตรงหรือผ่านทางสำนักงานผู้ ดูแลทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกา หากต้องการรายงานกรณีที่สงสัยว่าอาจมีการทุจริตในการล้มละลายกระทรวงยุติธรรมขอให้คุณให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับข้อมูลดังต่อไปนี้:
- ชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือธุรกิจที่คุณรายงาน
- ชื่อของคดีล้มละลายหมายเลขคดีและที่ตั้งของคดีที่ยื่นฟ้อง
- ข้อมูลระบุใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับบุคคลหรือธุรกิจ
- คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการฉ้อโกงที่กล่าวหารวมถึงวิธีการที่คุณทราบถึงการทุจริตและเมื่อมีการฉ้อฉล โปรดใส่เอกสารประกอบทั้งหมด
- ระบุประเภทของสินทรัพย์ที่ถูกปกปิดและมูลค่าโดยประมาณของเงินหรือจำนวนรายได้ที่ไม่ได้รายงานใด ๆ สินทรัพย์ที่ถูกตีราคาหรือสินทรัพย์หรือข้อกล่าวหาอื่น ๆ
- ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ *
* โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องระบุตัวคุณเอง แต่การรู้ว่าใครทำรายงานอาจเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
การกล่าวอ้างโดยทั่วไปคลุมเครือมักไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การสืบสวนและฟ้องร้องมากกว่าจะมีรายละเอียดเฉพาะข้อเท็จจริงที่สนับสนุนโดยเอกสารที่เหมาะสม
ฉันจะทำรายงานการทุจริตในการล้มละลายได้ที่ไหน?
ต่อไปนี้เป็นวิธีรับข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม:
โดยอีเมล:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
หรือทางไปรษณีย์ไปที่:
สำนักงานบริหารประเทศสหรัฐอเมริกา
สำนักงานการบังคับใช้กฎหมายอาญา
441 G Street, NW Suite 6150
วอชิงตัน ดี.ซี. 20530
หรือติดต่อสำนักงานท้องถิ่นของผู้ดูแลทรัสตีหรือผู้บริหารการล้มละลายของสหรัฐอเมริกา:
- สำหรับกรณีในแอละแบมาและนอร์ทแคโรไลนาติดต่อผู้บริหารด้านการล้มละลายที่เหมาะสม - หารายชื่อสำนักงานของผู้บริหารการล้มละลายในรัฐเหล่านั้น
- สำหรับกรณีในรัฐอื่นให้หารายชื่อสำนักงานภูมิภาคของ US Trustees
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันรายงานการทุจริตการล้มละลาย?
นโยบายของกระทรวงยุติธรรมคือการสืบสวนคดีอาชญากรรมจะไม่ถูกเปิดเผย กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานของผู้ดูแลทรัสตีของสหรัฐฯจะไม่ยืนยันหรือปฏิเสธว่ามีการสอบสวนหรือไม่ก็ตามแม้ว่าจะได้มีการกล่าวถึงเรื่องนี้แล้วก็ตาม
ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับการยอมรับว่าคุณได้ส่งข้อมูลนี้และคุณอาจไม่ได้เรียนรู้ถึงผลของการยื่นของคุณเว้นแต่ว่ากระทรวงยุติธรรมหรือสำนักงานของผู้ดูแลทรัสตีของสหรัฐฯจะต้องติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือหากการฟ้องร้องไปข้างหน้า
ข้อมูลที่คุณส่งจะได้รับการตรวจสอบโดยทันที หากมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการละเมิดทางอาญาจะมีการส่งเรื่องไปยังอัยการสหรัฐฯ หากอัยการสหรัฐฯเห็นว่ารายงานมีคุณประโยชน์จะได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบ
ถ้าฉันทำรายงานตัวตนของฉันจะได้รับการปกป้อง?
ไม่คุณไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลประจำตัวของคุณจะได้รับการป้องกัน แต่คุณสามารถรายงานการฉ้อโกงโดยไม่ระบุตัวตนได้ นอกจากนี้คุณยังไม่ได้รับการยกเว้นจากชุดอย่างใดอย่างหนึ่ง หากลูกหนี้หรือผู้ถูกกล่าวหาถูกปล่อยตัวในภายหลังในคดีอาญาคุณอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีที่เป็นอันตรายได้หากข้อมูลประจำตัวของคุณถูกเปิดเผย แม้ว่าจะไม่มีการดำเนินคดีอาญาคุณก็สามารถเผชิญหน้ากับคดีหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทหรือการหมิ่นประมาทอื่น ๆ ได้